keyword گروه ویژه اقدام مالی / (17 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
Writer : موسوی، سیدشاهین ؛ بوربوریهای دمز ابادی، رسول ؛
Conference:همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران»مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی (12 page(s) - From 1997 to 2008 )
Keywords:پولشوییتحریم ها اقتصادی تحریم گروه ویژه اقدام مالی Financial Action Task Force (FATF) Sanctions EmbargoesMoney Laundering
-
2.
Writer : سماواتی پیروز، امیر ؛ نجفی، سینا ؛
Journal:تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل»پاییز 1397 - شماره 41 Ranking B (Azad University/ISC (30 page(s) - From 1 to 30 )
Keywords:حقوق بشربانک مرکزیتحریمگروه ویژه اقدام مالیسوئیفتایافبـااطلاعاتتیمبارزهجرایمپولشویی
-
3.
Writer : کرم زاده، سیامک ؛ فیض، زهرا ؛
Journal:پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب»تابستان 1398 - شماره 20 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (30 page(s) - From 89 to 118 )
Keywords:استقلالسلطهپذیریالحاقنفی سبیلتامین مالی تروریسمگروه ویژه اقدام مالیقاعده نفی سبیلاسلامیسلطهفقه
-
4.
Writer : حدادی، مهدی ؛ مرادیان، بهرام ؛
Journal:حقوقی بین المللی»پاییز و زمستان 1398 - شماره 61 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (38 page(s) - From 165 to 202 )
Keywords:مسئولیت بین المللی دولتپول شوییحقوق نرمحقوق بینالمللتامین مالی تروریسمگروه ویژه اقدام مالیمراقبت بایستهتعهددولتاقداماتاستاندارد
-
5.
Writer : دلبری، سید علی ؛ رسولی، سید حسین ؛ حبیبی مهر، علی اکبر ؛ Corresponding Author : پژوهنده، مرتضى ؛
Journal:آفاق امنیت»تابستان 1399 - شماره 47 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (20 page(s) - From 33 to 52 )
Keywords:نفوذگروه ویژۀ اقدام مالیFATFسنّت علویFinancial Action Task ForceImam Ali's tradition international treatiesFATFinfluenceکنوانسیونمعاهداتاسلامیاطلاعاتامام علی ( ع )الحاقتأمین مالی تروریسمحقوق
-
6.
Writer : باقری دولت ابادی، علی ؛
Journal:رهیافت های سیاسی و بین المللی»پاییز 1399 - شماره 63 Ranking ب (Ministry of Science (29 page(s) - From 173 to 201 )
Keywords:کنوانسیوندانشجویانتروریسمگروه ویژه اقدام مالیآ گاهـی سیاسـی
-
7.
Writer : خلیلی پاجی، عارف ؛
Journal:حقوق فناوریهای نوین»بهار و تابستان 1400 - شماره 3 Ranking ب (Ministry of Science (19 page(s) - From 247 to 265 )
Keywords:گروه ویژه اقدام مالیارزهایمجازیپیشگیری ریسکمدارRisk PreventionVirtual CurrenciesFinancial Action Task Forceریسکارزیابیجرممخاطرات
-
8.
Writer : صابرمعاش، سیده آتیه ؛ Corresponding Author : جوانمرد، بهروز ؛
Journal:پژوهش های جرم شناختی پلیس»بهار 1400 - شماره 2 Ranking ب (Ministry of Science (21 page(s) - From 101 to 121 )
Keywords:تروریسمتامین مالیگروه ویژه اقدام مالیاصل رازداری بانکیپولشوئیBanking Confidentiality PrincipleFinancial Action Task ForceterrorismFinancingMoney Laundering
-
9.
Corresponding Author : علوی، سید یحیی ؛ Writer : جودکی، محسن ؛
Journal:آفاق امنیت»بهار 1400 - شماره 50 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (31 page(s) - From 95 to 125 )
Keywords:گروه ویژه اقدام مالیFATFتحریم یکجانبه امریکاایرانIranFinancial Action Task Force (FATF)Unilateral US sanctionsتحریمامریکاتأمین مالی تروریسمبانکاطلاعاتاقدام
-
10.
Writer : خلیلی پاجی، عارف ؛ Corresponding Author : نیازپور، امیرحسن ؛
Journal:دانشنامه حقوق اقتصادی»پاییز و زمستان 1400، سال بیست و هشتم - شماره 20 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (21 page(s) - From 175 to 195 )
Keywords:پولشوییگروه ویژه اقدام مالیدارایی های مجازیرمز ارزهارویکرد ریسک مدارارزبـابـهارائـه دهنـدگان خـدمات