-
1.
نویسنده : سلیمی، صادق ؛
مجله:الهیات و حقوق»زمستان 1381 - شماره 6 (42 صفحه - از 123 تا 164 )
کلیدواژه ها:پولشوییتطهیر پولجنایات سازمانیافتهکنوانسیون پالرموجرمپولکنوانسیونارتکابپولشوییمنافعمصادره
-
2.
نویسنده : علیزاده، غزاله ؛ سلیمی، صادق ؛ نویسنده مسئول : شامبیاتی، هوشنگ ؛
مجله:پژوهشهای حقوقی»تابستان 1401 - شماره 50 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 161 تا 185 )
کلیدواژه ها:پولشوییپیشگیری وضعیتامین مالی تروریسمشناسایی مشتریسامانه های بانکیمشتریاطلاعاتبانکریسکپولشویی