چکیده:
یعد تعبیر غسیل الأموال من التعبیرات التی تداولت مؤخراً فی المحافل المحلیة والإقلیمیة والدولیة المهتمة بالجرائم الاقتصادیة والأمن الاجتماعی والاقتصادیء باعتبار أن عملیات غسیل الأموال ترتبط إلی حدٍ کبیر بأنشطة غیر مشروعةء عادة ما تکون هاربة خارج حدود سریان القوانین المناهضةء التی کانت تجرمها داخل الحدود الإقلیمیة والتی تسری علیها هذه القوانین. وترتبط عملیة غسیل الأموال بالفساد السیاسیء الذی یقترن باستغلال النفوذء لجمع الثروات الطائلةء ثم تهریب الأموال إلی الخارج للقیام بغسلها وعودتها مرة أخری فی صورة مشروعةء أو استخدام الأموال فی صورة مقتنیات عینیة أو عقاراتء أو ذهب أو أوراق مالیة... وغیرها. وتتم عملیة غسیل الأموال بأسالیب وأشکال عدیدةء تتدرج من البساطة إلی التعقیدء بحسب ظروف وطبیعة العملیةء ولقد کان للتکنولوجیا دور خطیر فی تطویر الأسالیب التی تستخدم لغسیل الأموال. وینتج عن عملیة غسیل الأموال هروب الأموال إلی خارج الدولةء وخسارة الإنتاج لأحد أهم عناصره وهو رأس المالء مما یعیق إنتاج السلع والخدمات؛ فینعکس بشکل سلبی علی الدخل القومي
Money laundry is considered to be one of the expressions which has been tackled
among the international scales. The international territories have recently interested in the
issues of economic crimes and social security. Money laundry is connected extremely with
illegal activities. The operations of money laundry usually exceed the limits of laws validity
that may have been considered as crimes in nature inside the territorial borders. Money
laundry is connected with the political corruption which is naturally accompanied withavailing the execution of great resources and smuggling money abroad for laundering it and
coming back in a lawful way or using money as materialistic properties or houses, gold or
bank notes. The processing of money laundry is done in many tactics. It ranges from
simplicity into sophisticated forms according to the circumstances and business nature.
Technology has a dangerous role in developing the tactics for laundering money. It leads to
smuggling of money abroad and loss in production of capitalism. It prevents production of
goods and services which reflexes negatively on the national income