چکیده:
پول شویی که به اسامی دیگری چون «پول نامشروع، پول سیاه، پول پلید، پول غیر قانونی، پول حرام، پول لکه دار و پول کثیف نیز معروف است قدمتی به بلندای تاریخ دارد.(باقرزاده، 1395: 40) پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام دادن آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت مییابد و به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف با یک مجموعه نقلوانتقال به پولهای تمیز تبدیل و به بدنه اقتصاد تزریقشده و مشروع جلوه داده میشود. (اصلانی،1382: 239) آنچه در اینجا موردبررسی قرار میگیرد، چهره بسیار خطرناکتری از نوعی جرایم است که پیشازاین نیز وجود داشتهاند، ولی حدود یک قرن است که در حوزه حقوق جزا و جرمشناسی موردتوجه قرارگرفتهاند. (نجفی ابرندآبادی، 1384: 871) در سال 1924، جامعهشناس آمریکایی پروفسور ادوین ساترلند در کتاب اصول جرمشناسی خود، برای اولین بار آنها را جرایم سازمانیافته نامید و از آن زمان چنان توجه جهانیان به این طیف از جرایم جلب شده است و محافل ملی و بینالمللی مختلف به آن پرداختهاند که از مهمترین آنها میتوان به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی اشاره کرد. در طی سه دهه گذشته مفهومی جدید از جرم در امور اقتصادی پا به منصه ظهور گذاشته که به دلیل ابعاد بسیار مخرب آن در سطح ملی و بین المللی توجه نظامهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود معطوف داشته است و این جرم چیزی نیست جزء پول شویی. این مقاله به اهمیت فراوانی منابع مالی و مبارزه با جرایم پول شویی پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
مرکز بین المللی برای حل وفصل منازعات سرمایه گذاری (ICSID) با ١٤٤ عضو ٣-٤- همکاری ایران و بانک بین المللی ترمیم و توسعه وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ، هماهنگ کننده کلیه فعالیت های گروه بانک جهانی در ایران بوده که وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در هیئت عامل و معاون وزیر در امور بین الملل نیز به عنوان جانشین نماینده در تصمیم گیریهای هیئت نمایندگان شرکت مینمایند.
(٢٠١٢٤٥,Anti-Money) ٩- سیاست ها و هماهنگیها در زمینۀمبارزه با پول شویی ٧و مبارزه با تأمین مالی تروریسم 8 9 ١-٩- ارزیابی ریسک ها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک کشورها باید ریسک هایی را که در ارتباط با پول شویی و تأمین مالی تروریسم با آن ها مواجه هستند شناسایی، ارزیابی و بررسی نمایند و اقداماتی مانند تعیین یک مرجع یا ساز کار مناسب برای هماهنگ کردن فعالیت های مربوط به ارزیابی ریسک انجام دهند و نیز به منظور حصول اطمینان از کاهش مؤثر ریسک های موجود، منابع لازم را به کار گیرند.
البته این نهادها و موسسه ها ممکن است از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشند در هر صورت به منظور داشتن یک نظام مؤثر ضد پول شویی و تأمین مالی تروریسم ، همکاری نهادها و سازمان های زیر الزامی است : قوه مقننه قوه مجریه یا وزارتخانه هایی که به نحوی درگیر جرائم فوق هستند قوه قضائیه نهادهای مجری قانون شامل پلیس و گمرک 7- Anti-Money Laundering (AML).
76 - زارع قاجاری، فردوس (١٣٩٢) استانداردهای بین المللی مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم (توصیه های چهل گانه ی گروه ویژه اقدام مالی FATF)، تهران ؛ نشر تاش ، چاپ اول .