چکیده:
یکی از مهمترین چالشهای پیش روی کشورها پولشویی است. پولشویی به افزایش فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، تروریسم و فساد مالی منجر میشود. برایناساس، کشورهای بسیاری به این حوزه ورود و نظامهای مبارزه با پولشویی را تاسیس کردهاند. این نظامها در برخی موارد موفق بوده و در برخی دیگر موفقیت چندانی نداشتهاند. ازاینرو تحقیقات تطبیقی در این حوزه ضمن تاکید بر ضرورت توجه به این پدیده شوم، به بهرهمندی از تجربه کشورهای موفق کمک میکند. در این مطالعه به بررسی تطبیقی نظام مبارزه با پولشویی در مجموعه منتخبی از کشورها شامل ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان، اندونزی، آفریقای جنوبی، انگلستان، نیجریه و استرالیا از ابعاد مختلف نظیر رویکردهای نظام مبارزه با پولشویی در کشورها و قوانین و مقررات پولشویی پرداخته شد. بر اساس نتایج این مطالعه، نظام مبارزه با پولشویی در برخی کشورها نیازمند توجه و تلاشهای بیشتر است. در این پژوهش پیشنهاداتی شامل تقویت همکاری بینالمللی، اجرای استانداردهای بینالمللی، استفاده از فناوریهای روز دنیا، ارتقای آموزش و آگاهی عمومی، افزایش نظارت و تشدید مجازات، تشکیل سازمانها و گروههای بینالمللی، تبادل اطلاعات، همکاری در تحقیقات مشترک و افزایش تعهدات مالی مطرح شد.
خلاصه ماشینی:
برایناساس، ترکیه گامهای مهمی در راستای تقویت چهارچوبهای قانونی و نظارتی خود در حوزه مبارزه با پولشویی برداشته است که از این اقدامات میتوان به اصلاح جرم پولشویی در قانون، اتخاذ قوانین جدید و اصلاح مقررات موجود، تقویت الزامات گزارشدهی معاملات مالی مشکوک و تصویب نظامی جدید در پیشگیری از تأمین مالی تروریسم اشاره کرد.
دولت ازبکستان بارها بر اهمیت همکاریهای بینالمللی در مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمانیافته بینالمللی تأکید کرده و تلاشهای بسیاری را برای همکاریهای بینالمللی انجام داده است؛ بهطوریکه این کشور بیش از ۲۰ توافقنامه دوجانبه و چندجانبه در زمینه همکاری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر غیرقانونی با همسایگان آسیای میانه و نیز با کشورهای آذربایجان، بلغارستان، گرجستان، آلمان، ایران، ایتالیا، پاکستان، روسیه، ترکیه و اوکراین به امضا رسانده است.
- ازبکستان همچنین میکوشد تا همکاری بخش خصوصی خود را در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تقویت کند که شامل آموزش و آگاهیبخشی به بانکها، مؤسسات مالی و دیگر نهادهای مرتبط میشود تا آنها را در تشخیص و گزارش توافقی که در پی پایان دادن به جنگ در منطقه دونباس اوکراین است.
مقررات این ماده مشابه مقررات جزایی دیگر INTERPOL Europol Turkmenistan: Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) Measures, Financial Action Task Force (FATF), (2022)(https://www.
- تقویت همکاری بینالمللی: ترکمنستان در تبادل اطلاعات و همکاری با کشورها و سازمانهای بینالمللی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت میکند که شامل تبادل اطلاعات مالی و اموال مشکوک، همکاری قضایی و تحقیقات مشترک درباره فعالیتهای مشکوک و همکاری در اجرای تحریمهای مالی است.
بر اساس گزارش گروه ویژه اقدام مالی در سال 2023، اندونزی Indonesia: Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) Measures, Financial Action Task Force (FATF), (2022)(https://www.