چکیده:
یکی از موضوعات محوری که باید در قوانین جزایی هر کشور برای مجازات جرم پولشویی مد نظر قرار گیرد،تبین تفاوتهای بین جرایم پولشویی و مخفی کردن و همچنین جرم منشأ(قاچاق مواد مخدر،قاچاق اسلحه و قاچاق انسان و...)است.باید این مسأله به دقت مورد بررسی قرار گیرد که پولشویی جرمی مستقل و متمایز از پنهانکاری(مخفی کردن)و جرم منشأ است.اهمیت موضوع آنجاست که اگر پولشویی جرمی مستقل باشد، مرتکب شونده جرم منشأ در صورت ارتکاب به پولشویی،مشمول مجازات پولشویی نیز قرار میگیرد. در صورتی که جرم پولشویی را ادامه و استمرار جرم منشأ بدانیم،مرتکب عمل پولشویی چنانچه برای فعالیت غیرقانونی خود در جرم منشأ مجازات شده باشد،از مجازات جرم پولشویی معاف خواهد شد.زیرا طبق قانون اساسی نمیتوان مجرم را برای یک جرم واحد دو بار مجازات کرد. برای درک جرم پولشویی،باید این موضوع را در نظر داشت که طبق اسناد حقوقی بین المللی،اگرچه یکی از عناصر تعریف پولشویی،عمل مخفی کردن(کمک در مخفی کردن اشیا،اشخاص یا اموال)است،و پولشویی را میتوان شکلی از مخفی کردن پیچیده تلقی کرد،اما هرگز یک جرم صرف پنهانکاری نیست. مستقل شناختن جرم پولشویی و تعیین مجازات برای آن،دفاع از اقتصاد ملی در مقابل اقدامهای غیرقانونی سازمانهای مجرمی است که با قاچاق مواد مخدر و دیگر جرائم سازمان یافته به اعتبار و حیثیت اقتصاد قانونی صدمه زده و ثبات و امنیت اقتصادی را به مخاطره میاندازند.
خلاصه ماشینی:
میرزاوند1چکیده یکی از موضوعات محوری که باید در قوانین جزایی هر کشور برای مجازات جرم پولشویی مد نظر قرار گیرد،تبین تفاوتهای بین جرایم پولشویی و مخفی کردن و همچنین جرم منشأ(قاچاق مواد مخدر،قاچاق اسلحه و قاچاق انسان و...
مستقل شناختن جرم پولشویی و تعیین مجازات برای آن،دفاع از اقتصاد ملی در مقابل اقدامهای غیرقانونی سازمانهای مجرمی است که با قاچاق مواد مخدر و دیگر جرائم سازمان یافته به اعتبار و حیثیت اقتصاد قانونی صدمه زده و ثبات و امنیت اقتصادی را به مخاطره میاندازند.
با توجه به آنچه گفته شد،به منظور دفاع از اقتصاد ملی در برابر اقدامهای غیرقانونی سازمانهای مجرم که با قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم سازمان یافته،اعتبار و حیثیت اقتصاد قانونی را از بین برده و ثبات و امنیت اقتصادی را به مخاطره میاندازند،ضرورت دارد پولشویی جرم مستقلی شناخته شود و برای مرتکب آن مجازات تعیین شود.
چنانچه پولشویی تنها به عنوان یک جرم مخفی کردن تعریف شود،شرکتکننده در جرم منشأ،در صورت ارتکاب به پولشویی،از مجازات تطهیر پول استثنا میشود و نمیتوان برای آن مجازاتی در نظر گرفت.
ب)کنوانسیون مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی سازمان ملل در ماده(2)6 تصریح کرده است که:«چنانچه طبق اصول قانون اساسی داخلی کشور عضو مقرر شده باشد، میتوان قید شود که جرایم مطروحه در بند 1 این ماده در مورد اشخاصی که جرم منشأ را مرتکب شدهاند مصداق ندارد».
چنانچه پولشویی تنها به عنوان یک جرم مخفی کردن تعریف شود،شرکتکننده در جرم منشأ،در صورت ارتکاب به پولشویی،از مجازات تطهیر پول استثنا میشود و نمیتوان برای آن مجازاتی در نظر گرفت.