خلاصه ماشینی:
"یک تراکنش به عنوان یک تخلف مالی محسوب میشود،اگر تفاوت زمانی ما بین مکانی که آخرین تراکنش اتفاق افتاده و مکان قبلیای که این تراکنش روی داده است کمتر از حداقل تفاوت ممکن یا حداقل تفاوت تعریف شده برای سیستم باشد؛به عنوان مثال اگر فاصله دو دستگاه خودپرداز کمتر از 1000 متر بوده و یک کارت اعتباری از هر دو دستگاه در فاصله کمتر از 10 دقیقه، مبلغ 000,200 تومان پول برداشت کرده باشد،این امر میتواند تراکنشی مشکوک و مصداق تخلف قلمداد شود (Survey of Fraud Detectionn,2009) .
(Payback on Business Instelligence,2002) (Busiess Intelligence:Roglaski,2008) (Discovery of Fraud Rules,2007) Sari ،نوعی معماری در خصوص شناسایی و جلوگیری از تخلفات مالی به صورت بلادرنگ است که از یک سیستم مبتنی بر رویداد استفاده میکند.
سیستم SARI توابعی را به منظور مانیتور کردن رفتار مشتریان فراهم میسازد،به گونهای که میتواند فرآیندهای مشتریان را در بعد زمان،هدایت کرده و بهینه سازد (Busiess Intelligence:Roglaski,2008) (Discovery of Fraud Rules,2007) 5-فعالیتهای آینده در خصوص انجام فعالیتهای مرتبط به عنوان نمونههای تحقیقاتی مناسب در آینده میتوان گفت که با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته در زمینه مخابرات و پیدایش اپراتور نوع سوم و چهارم و شبکههای کامپیوتری پرسرعت،دور از ذهن نیست که بسیاری از خدماتی که در حال حاضر به صورت خدمات فیزیکی ارائه میگردد از این پس بر روی بستر بیسیم نیز ارائه شود؛مانند انواع خدمات بانکی و خدمات کارتهای اعتباری و..."