کلیدواژه گروه ویژه اقدام مالی / (17 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
11.
نویسنده : میرزایی، فاطمه ؛ امینی، علی اکبر ؛ درویش پور، حجت الله ؛ نویسنده مسئول : بخشایشی، احمد ؛
مجله:مطالعات روابط بین الملل»زمستان 1400 - شماره 56 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (32 صفحه - از 195 تا 226 )
کلیدواژه ها:سازه انگاریساختار - کارگزارساختار محوریکارگزار محوریگروه ویژه اقدام مالی
-
12.
نویسنده : الهوئی نظری، حمید ؛ بی نیاز، زهرا ؛ نویسنده مسئول : امیری، صالح ؛
مجله:مطالعات حقوق عمومی»پاییز 1401، دوره پنجاه و دوم- شماره 3 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (26 صفحه - از 1227 تا 1252 )
کلیدواژه ها:پولشوییتامین مالی تروریسمگروه ویژة اقدام مالینظامهای پرداخت جایگزینجرمارزیبـانظاماطلاعات
-
13.
نویسنده مسئول : پورآخوندی، نادر ؛ نویسنده : طاهری خنکداری، محمد ؛ عباسی، محمد ؛
مجله:مطالعات راهبردی»زمستان 1401- شماره 98 رتبه ج (وزارت علوم/ISC (28 صفحه - از 283 تا 310 )
کلیدواژه ها:گروه ویژه اقدام مالیروابط بین المللنهادهای بین المللیجامعه پذیری بین المللی
-
14.
نویسنده : خدابخشی، محمد صابر ؛ نویسنده مسئول : صباحی گراغانی، معین ؛
مجله:جامعه شناسی سیاسی ایران»اسفند 1401 - شماره 28 ISC (12 صفحه - از 584 تا 595 )
کلیدواژه ها:ایرانحقوقحاکمیتشفافیت اقتصادیگروه ویژه اقدام مالیپولپولشوییاطلاعاتدولت
-
15.
نویسنده : سبحانی، حسین ؛
مجله:آموزه های حقوق کیفری»بهار و تابستان 1402- شماره 25 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (44 صفحه - از 179 تا 222 )
کلیدواژه ها:پولشویینظام حقوقی ایرانگروه ویژه اقدام مالیمصادره مبسوط
-
16.
نویسنده : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ نویسنده مسئول : حاجی تبار فیروزجایی، حسن ؛
مجله:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (24 صفحه - از 147 تا 170 )
کلیدواژه ها:پولشوییفساد مالیپلیسجرم یابیگروه ویژه اقدام مالیبانکداری بین المللی
-
17.
نویسنده : خسروی نوری نژاد، مریم ؛ شریفی طرازکوهی، حسین ؛ نویسنده مسئول : سلیمی، صادق ؛
مجله:مطالعات حقوق عمومی»زمستان 1402، دوره پنجاه و سوم - شماره 4 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 2276 تا 2300 )
کلیدواژه ها:ایرانپولشوییبیتکوینرمزارزهاگروه ویژة اقدام مالی