کلیدواژه Money Laundering ‏/ (100 مقاله)

نویسنده : خسروی نوری نژاد، مریم ؛ شریفی طرازکوهی، حسین ؛ نویسنده مسئول : سلیمی، صادق ؛

مجله:مطالعات حقوق عمومی»زمستان 1402، دوره پنجاه و سوم - شماره 4 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎25 صفحه - از 2276 تا 2300 )

کلیدواژه ها:ایرانپول‌شوییبیت‌کوینرمزارزهاگروه ویژة اقدام مالی

نویسنده : حمیدی، نعیمه ؛ سامتی، مرتضی ؛ نویسنده مسئول : آذربایجانی، کریم ؛

مجله:پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)»تابستان 1402، سال بیست و سوم - شماره 2 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎24 صفحه - از 145 تا 168 )

کلیدواژه ها:دولتجنسیتادیانپول‌شوییفسادمالیفساد مالیشاخص نابرابری جنسیتیشاخصسیستمAML

نویسنده : رستمی، ایوب ؛ خلیلی تیرتاشی، نصرالله ؛

مجله:مطالعات فقه اقتصادی»تابستان 1402، دوره پنجم - شماره 17 رتبه ب (وزارت علوم (‎13 صفحه - از 22 تا 34 )

کلیدواژه ها:اقتصاد اسلامیریسکهوش مصنوعیسیستم های مالیپولوشویی

نویسنده : جوانمرد، بهنام ؛ قریشی، دکتر سید مهدی ؛ نویسنده مسئول : جعفرزاده، دکتر سیامک ؛

مجله:اخلاق در علوم و فناوری»تابستان 1402، سال هجدهم - شماره 2 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎7 صفحه - از 9 تا 15 )

کلیدواژه ها:پولشوییجرم سازمان یافتهحقوق ایرانحقوق بین المللبازار اخلاقی

نویسنده : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزائی، احمد ؛ نویسنده مسئول : عبدالهی، اسماعیل ؛

مجله:آموزه های فقه و حقوق جزاء»تابستان 1402 - شماره 6 رتبه B (دانشگاه آزاد (‎19 صفحه - از 22 تا 40 )

کلیدواژه ها:پولشوییمعاملات مشکوک به پولشوییسیاست قانونگذاری در گزارش معاملات مشکوک به پولشوییموانع گزارش معاملات مشکوک به پولشوییقانونافقانون مبارزه با پول‌شویی

نویسنده : لک، جمشید ؛ فلاح، رضا ؛ مران جوری، مهدی ؛ نویسنده مسئول : پورعلی، محمدرضا ؛

مجله:مطالعات حسابداری و حسابرسی»تابستان 1402 - شماره 46 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎22 صفحه - از 5 تا 26 )

کلیدواژه ها:پولشوییویژگی کیفی گزارشگری مالیاحتمال شناسایی پولشوییپول‌شوییاطلاعاتکیفیت گزارشگری مالیاحتمال وقوعمدلشاخص

نویسنده : جلیلی، عباس ؛ صادقی شهپر، علی ؛ نویسنده مسئول : پیله ور، مرضیه ؛

مجله:فقه جزای تطبیقی»بهار 1402 - شماره 9 رتبه ب (وزارت علوم (‎12 صفحه - از 18 تا 29 )

کلیدواژه ها:پیشگیریپول‌شوییارز دیجیتالشفافیت معاملات

نویسنده مسئول : عبداله پور، محمدرضا ؛ نویسنده : حاجیلو، محمدحسین ؛ امامی، نسرین ؛ نوروزی چلیچه، مجتبی ؛

مجله:پژوهشهای سیاسی جهان اسلام»بهار 1402 - شماره 46 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎18 صفحه - از 153 تا 170 )

کلیدواژه ها:حکمرانی خوبمشارکت بخش خصوصیپولشوئیابزارهای مبارزه با پولشوئی

نویسنده مسئول : لطفی، آرمین ؛ نویسنده : احتشامی، علی ؛ صفری، محمد ؛

مجله:پژوهش های دانش انتظامی»بهار 1402 - شماره 98 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎25 صفحه - از 32 تا 56 )

کلیدواژه ها:قاچاق موادمخدرپولشوییکشف جرمجرمیابی

نویسنده : سبحانی، حسین ؛

مجله:آموزه های حقوق کیفری»بهار و تابستان 1402- شماره 25 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎44 صفحه - از 179 تا 222 )

کلیدواژه ها:پولشویینظام حقوقی ایرانگروه ویژه اقدام مالیمصادره مبسوط