چکیده:
با توسعه و تحول جوامع، پدیده مجرمانه نیز دچار تحول شده است. جرم پولشویی نیز به دلیل وضع قوانین بینالمللی در رابطه با آن از این قاعده مستثنی نیست. در واقع پولشویی را میتوان به یکی از جرائمی که طی سالیان طولانی دچار تغییر و تحول در شیوه اجرایی آن صورت گرفته است را مورد تحلیل و بررسی قرار داد چراکه از وارد کردن ارز تا خارج کردن ارز که باعث ایجاد مشکلات اقتصادی در یک کشور میشود را میتواند تحتالشعاع قرار دهد و پایههای نظام سرمایهگذاری در یک کشور را متزلزل و سست نماید. از اینرو یکی از عوامل بسیار مهم که طی سالیان طولانی مورد بحث و تفحص قرار گرفته است موضوع قوانین و تصمیمات دولتها در رابطه با ورود ارز به کشور میباشد که هدف این مقاله پرداختن به موضوع واردات ارز خارجی به کشور و ارتباط آن با جرم پولشویی میباشد که طی روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانهای مورد بررسی قرار گرفته است و به نتایج حاصل شده چون عدم شفافیت قوانین و واردات ارز خارجی به کشور بصورت بیرویه و بدون چارچوب و قانون خاصی که میتواند جرم پولشویی را در کشور تقویت بخشد پرداخته شده است.
With the development and transformation of societies, the criminal phenomena have also changed. The crime of money laundering is no exception to this rule due to the enactment of international laws related to it. In fact, money laundering can be analyzed as one of the crimes that has undergone changes in its implementation over the years, because it can affect different issues from importing foreign currencies to exporting foreign currencies which causes economic problems in a country and weakens the foundations of the investment system in a country. Therefore, one of the most important factors that has been discussed and investigated for many years is the subject of governmental decisions and laws regarding the entry of foreign currencies into the countries. The purpose of this article is to address the issue of importing foreign currencies into a country and its relationship with the crime of money laundering, which have been studied through descriptive-analytical and library methods. The results have been examined, such as the one which refers to the lack of transparency of laws and the import of foreign currencies into the country in an uncontrolled manner and without a special framework and law, which can strengthen the crime of money laundering in the country.
خلاصه ماشینی:
در واقع پولشویی را میتوان به یکی از جرائمی که طی سالیان طولانی دچار تغییر و تحول در شیوه اجرایی آن صورت گرفته است را مورد تحلیل و بررسی قرار داد چراکه از وارد کردن ارز تا خارج کردن ارز که باعث ایجاد مشکلات اقتصادی در یک کشور میشود را میتواند تحتالشعاع قرار دهد و پایههای نظام سرمایهگذاری در یک کشور را متزلزل و سست نماید.
در کتاب دیگری تحت عنوان «کتاب پولشویی از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران» که توسط نصراله حیدرینژاد نوشته است از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران، به بررسی یکی از اعمال مجرمانه اقتصادی در کسب درآمد نامشروع پرداخته است که بعبارتی بیان داشته است که امروزه پولشویی به دلیل افزایش ارتکاب جرائم به یکی از معضلات جدی اقتصاد در سطح جهان تبدیل شده است.
در واقع پولشویی فرایند پیچیدهاي است که طی آن جنایتکاران و صاحبان داراییهاي غیرقانونی عواید حاصل از عملیات مجرمانه را با هدف پنهان کردن منشأ مجرمانه آن تغییر چهره داده و این تصور را ایجاد میکند که پولی را که خرج میکنند در واقع متعلق به خود آنها بوده و از راه قانونی بدست آمده است.
نتیجهگیری پولشویی بعبارتی فرایندی است که به وسیله انجام آن، پول و درآمدی که حاصل از فعالیتهای غیرمجاز، خلاف قانون و مجرمانه در چرخه سالم اقتصاد وارد شده و در ظاهر به داراییهایی که از راههای اقتصادی مشروع و قانونی کسب شده، تبدیل میشوند و به اصطلاح شسته یا تطهیر میشود، بطوریکه پس از انجام فرآیند پولشویی، منشا اولیه پول پنهان میماند.