چکیده:
ماهیت جرایم سازمان یافته به گونهای است که مقابله با آنها، جزء از رهگذر واکنش سازمان یافته متناسب با ماهیت جرم، ممکن نیست. ضرورت واکنش روش مند با این جرایم موجب گردیده است؛ گروه ویژه اقدام مالی، به عنوان تخصصی ترین سازمان مقابله با این گونه از جرایم، اتخاذ رویکرد ریسک پایه را به کشورها پیشنهاد نماید. در موارد ریسک بالای ارتکاب جرم، در یک حوزه مالی، اقدام مقتضی در جهت کاهش ریسک، افزایش امکانات و منابع مقابله با جرم است. در نظامهای حقوقی کشورها برای اتخاذ رویکرد ریسک پایه در مقابله با جرایم، برنامهای راهبردی با عنوان«سند ملی ارزیابی ریسک»، تدوین شده ؛در ایران نیز ماده 3 «آیین نامهی اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398» نیز اصل تدوین آن را مورد پیشبینی واقع ساخته است؛ اما سند مذکور تا کنون مورد تدوین واقع نشده و از لحاظ نظری نیز بایستههای تدوین آن فراهم به نظر نمیرسد.به منظور تمهید بخشی از مقدمات نظری تدوین سند مذکور، در این پژوهش تلاش میگردد تا پس از تحلیل رویکرد ریسک پایه، با توجه به اسناد گروه ویژه اقدام مالی و با عنایت به اسناد ملی ارزیابی ریسک چند کشور پیشرو، اصول و بایستههای تدوین سند ملی ارزیابی ریسک ایران مورد تدوین و توضیح واقع گردد تا از این طریق، مقابله با جرایم سازمان یافته و فراملی در چارچوب سند ارزیابی ریسک ملی ایران، ممکن گردد. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده و در جمعآوری منابع، از روش کتابخانهای استفاده شده است.
The nature of organized crime is such that it is not possible to deal with it, except through an organized response commensurate with the nature of the crime. Explain that in any financial field, taking into account the existing risk, in the event of a crime, the plaintiff should take action In the legal systems of countries to adopt a basic risk approach to crime, a strategic plan called the "National Risk Assessment Document" has been developed. In this regard, Article 3 of the "Executive Regulations of the Additional Article 14 of the Anti-Money Laundering Law approved in 1398" has also provided for the principle of its compilation; However, the mentioned document has not been compiled so far and theoretically the requirements for its compilation do not seem to be provided. Accordingly, in order to prepare part of the theoretical foundations of the document, in this study, after analyzing the basic risk approach, according to the documents of the Financial Action Task Force and with regard to the national risk assessment documents of several leading countries, principles and The requirements for compiling the National Risk Assessment Document of Iran should be compiled and explained in order to deal with organized and transnational crimes within the framework of the National Risk Assessment Document of Iran. It should be noted that this research has been done by descriptive-analytical method and in collecting resources, the library method has been used.