چکیده:
پولشویی یک محصول جانبی از فعالیت های جنایی است که می تواند بواسطه ی تسهیل در تروریسم و جرایم مرتبط با مواد مخدر ، یکپارچگی نهادهای مالی یک کشور را از بین ببرد ، بنابراین کشف این جرم و مبارزه با آن بسیار مهم و حیاتی است اما آنچه مبارزه با این جرم را سخت و طاقت فرسا نموده ویژگی های خاص این جرم است.جرم اقتصادی پولشویی به واسطه ی ویژگی هایی چون پنهانی و عدم رویت پذیری ، گستردگی و ریزومیک شدن فضا و روش های ارتکاب ، مرتکبین حرفه ای ، تحرک و پویایی جرایم ، وسعت و پراکندگی خطر، سازمان یافته و بدون بزه دیده بودن، به سختی قابل کشف و پیگیری هستند از این رو برای کشف آن ها ، ناگزیر به استفاده از عملیات های مخفی هستیم از جمله ی این عملیات ها عملیات مخفی دام گستری است.اما هر عملیات مخفی نمی تواند با موفقیت همراه باشد یک عملیات دام گستری زمانی می تواند موفق باشد که منجر به دام انداختن مجرمین واقعی اقتصادی شده و علاوه بر آن نیز موجب متنبه شدن مجرمین احتمالی اقتصادی شود ، توجه به اقتصاد عملیات های مخفی و اخلاقیات و همچنین وجود مدیریت عملیات و برنامه ریزی قبلی از دیگر ویژگی های یک دام گستری موفق در جرایم اقتصادی است. همچنین در این عملیات ها باید به عواقب و تبعات و عکس العمل مردم در قبال آن ها ، توجه ویژه گردد
Money laundering is considered as a by-product of criminal activities having the potential of destroying the integrity of financial institutions in a country. Thus, it is necessary to discover this crime and fight it. But the special characteristics of this crime, including its non-visibility, rhizomization of the space and ways of committing, professional perpetrators, its mobility and dynamicity, dispersion of danger, being organized, and seeming to be without victims. Therefore, we have to use secret operations to discover this crime. Entrapment can be mentioned among these operations, having three features in the crime of money laundering: 1) Gaining evidence against money launderers and excluding them from the cycle of criminal activity; 2) Arresting people who are likely to have fraudulent intentions, these people will be prevented from committing crimes because of the fearing that they may be the prey of these operations; 3) Through these operations, criminal organizations have moved large amounts of cash to use the services of money laundering companies, making it easier for the officers to identify them. But an entrapment operation can be successful when, in addition to entrapping real criminals, it also warns potential criminals. Taking into account the economy and ethics of these operations and their management and considering people's reaction to them are among other characteristics of this kind of operations.