-
1.
نویسنده : سبحانی، حسین ؛
مجله:آموزه های حقوق کیفری»بهار و تابستان 1402- شماره 25 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (44 صفحه - از 179 تا 222 )
کلیدواژه ها:پولشویینظام حقوقی ایرانگروه ویژه اقدام مالیمصادره مبسوط
-
2.
نویسنده : صابرمعاش، سیده آتیه ؛ نویسنده مسئول : جوانمرد، بهروز ؛
مجله:پژوهش های جرم شناختی پلیس»بهار 1400 - شماره 2 رتبه ب (وزارت علوم (21 صفحه - از 101 تا 121 )
کلیدواژه ها:تروریسمتامین مالیگروه ویژه اقدام مالیاصل رازداری بانکیپولشوئی
-
3.
نویسنده : کرم زاده، سیامک ؛ فیض، زهرا ؛
مجله:پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب»تابستان 1398 - شماره 20 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (30 صفحه - از 89 تا 118 )
کلیدواژه ها:استقلالسلطهپذیریالحاقنفی سبیلتامین مالی تروریسمگروه ویژه اقدام مالیقاعده نفی سبیلاسلامیسلطهفقه
-
4.
نویسنده : خلیلی پاجی، عارف ؛
مجله:حقوق فناوریهای نوین»بهار و تابستان 1400 - شماره 3 رتبه ب (وزارت علوم (19 صفحه - از 247 تا 265 )
کلیدواژه ها:گروه ویژه اقدام مالیارزهایمجازیپیشگیری ریسکمدارریسکارزیابیجرممخاطرات
-
5.
نویسنده : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ نویسنده مسئول : حاجی تبار فیروزجایی، حسن ؛
مجله:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (24 صفحه - از 147 تا 170 )
کلیدواژه ها:پولشوییفساد مالیپلیسجرم یابیگروه ویژه اقدام مالیبانکداری بین المللی
-
6.
نویسنده : خلیلی پاجی، عارف ؛ نویسنده مسئول : نیازپور، امیرحسن ؛
مجله:دانشنامه حقوق اقتصادی»پاییز و زمستان 1400، سال بیست و هشتم - شماره 20 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (21 صفحه - از 175 تا 195 )
کلیدواژه ها:پولشوییگروه ویژه اقدام مالیدارایی های مجازیرمز ارزهارویکرد ریسک مدارارزبـابـهارائـه دهنـدگان خـدمات
-
7.
نویسنده مسئول : علوی، سید یحیی ؛ نویسنده : جودکی، محسن ؛
مجله:آفاق امنیت»بهار 1400 - شماره 50 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (31 صفحه - از 95 تا 125 )
کلیدواژه ها:ایرانگروه ویژه اقدام مالیFATFتحریم یکجانبه امریکاتحریمامریکاتأمین مالی تروریسمبانکاطلاعاتاقدام
-
8.
نویسنده : حدادی، مهدی ؛ مرادیان، بهرام ؛
مجله:حقوقی بین المللی»پاییز و زمستان 1398 - شماره 61 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (38 صفحه - از 165 تا 202 )
کلیدواژه ها:مسئولیت بین المللی دولتپول شوییحقوق نرمحقوق بینالمللتامین مالی تروریسمگروه ویژه اقدام مالیمراقبت بایستهتعهددولتاقداماتاستاندارد
-
9.
نویسنده : باقری دولت ابادی، علی ؛
مجله:رهیافت های سیاسی و بین المللی»پاییز 1399 - شماره 63 رتبه ب (وزارت علوم (29 صفحه - از 173 تا 201 )
کلیدواژه ها:کنوانسیوندانشجویانتروریسمگروه ویژه اقدام مالیآ گاهـی سیاسـی
-
10.
نویسنده : دلبری، سید علی ؛ رسولی، سید حسین ؛ حبیبی مهر، علی اکبر ؛ نویسنده مسئول : پژوهنده، مرتضى ؛
مجله:آفاق امنیت»تابستان 1399 - شماره 47 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (20 صفحه - از 33 تا 52 )
کلیدواژه ها:نفوذگروه ویژۀ اقدام مالیFATFسنّت علویکنوانسیونمعاهداتاسلامیاطلاعاتامام علی ( ع )الحاقتأمین مالی تروریسمحقوق