چکیده:
امروزه بحرانهای اقتصادی در سرتاسر جهان بر اهمیت جرایم اقتصادی و مدیریت کیفری آن افزوده است. این پژوهش می خواهد که پولشویی را از چشمانداز سیاست کیفری ایران مطالعه و سیاست کیفری تقنینی به قانونگذاری کیفری افتراقی، گسترش قلمرو صلاحیت موضوعی در رسیدگی به پولشویی، افزایش حد نصاب جزای نقدی، الزام به رهگیری عواید کلان ناشی از جرم منشأ و نهادسازی کیفری روی آورده است. سیاست کیفری قضایی نیز در پرتو دستورالعملهای رئیس دستگاه قضا و نیز در پیشگرفتن آموزههای سیستم کیفری، میکوشد تا مبارزه با پولشویی را به سامان کند. از منظر سیاست کیفری اجرایی، بهینهسازی و ارتقای کارکرد نهادهای ناظر، مدیریتی و مسؤول در مسیر مبارزه با پولشویی، ضروری است. با این وجود چالشهای مهمی همچون فساد اداری و مالی و نیز کاستی-های نظام جزای نقدی در این راه وجود دارد. توانمندسازی سامانههای نظارت مالی و بانکی، پیشبینی کنشگری نهادهای امنیتی در جایگاه ضابطان خاص و پیشبینی همکاریهای امنیتیِ فراملی، از جمله راهبردهای مهم سیاست کیفری ایران در برابر چالشهای پیشگفته است. سیاست کیفری ایران در مبارزه با پولشویی، افزایش تردید مرتکبان دیگر جرایم اقتصادی، بهزمامداری کیفری و نیز اثرگذاری بر پاسخدهی به جرایم همپیوند را در پی داشته و یافتههای این پژوهش نشان میدهد که با وجود پیشبینی سازوکارهای ویژه ی در گونههای سیاست کیفری ایران در برابر پولشویی، چالشهایی پایدار در این راه وجود دارد و روزآمدی سیاست کیفری در این راه با نوسازی قوانین و نیز استفاده از تجارب سازنده دیگر کشورها و یا سازمانهای بینالمللی میتواند به مدیریت کیفری پولشویی منجر شود.
Today, economic crises around the world have added to the importance of economic crime and its criminal management. This study seeks to study money laundering from the perspective of Iranian criminal policy and legislative criminal policy to differential criminal legislation, expand the jurisdiction of the subject matter in investigating money laundering, increase the quorum of fines, the obligation to track large proceeds of crime of origin and Criminal institutionalization has taken place. Judicial criminal policy also seeks to regulate the fight against money laundering in the light of the instructions of the head of the judiciary, as well as in following the teachings of the penal system. From the perspective of executive criminal policy, it is necessary to optimize and improve the functioning of regulatory, managerial and responsible institutions in the fight against money laundering. However, there are important challenges such as corruption, as well as shortcomings in the penal system. Empowering financial and banking oversight systems, anticipating the effectiveness of security agencies in the position of special officers, and anticipating transnational security cooperation are among the important strategies of Iran's criminal policy in the face of the aforementioned challenges. Iran's criminal policy in the fight against money laundering has increased the suspicions of other perpetrators of economic crimes, criminal rule and also the impact on the response to related crimes, and the findings of this study show that despite the prediction of mechanisms Especially in the types of Iranian criminal policy against money laundering,