کلیدواژه پولشویی / (235 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
51.
نویسنده مسئول : باقری زمردی، زهرا ؛ نویسنده : سویزی، امیر حسین ؛
مجله:رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری»بهار 1401 - شماره 84 (5 صفحه - از 2645 تا 2649 )
کلیدواژه ها:حسابرسیپولشوییکنترل داخلیحسابرسانپولاطلاعاتمبارزه با پولشوییقوانین و مقرراتحسابرسیقوانین
-
52.
نویسنده مسئول : خیرانی، روح اله ؛ نویسنده : زرنشان، شهرام ؛ سلیمانیان، محمدهادی ؛
مجله:پژوهشهای حقوقی»بهار 1401 - شماره 49 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (28 صفحه - از 43 تا 70 )
کلیدواژه ها:کنوانسیونآییننامهشناساییپولشوییدستورالعملجرمایرانمبارزه با پولشوییقانون مبارزه با پولشوییقانونFATFتأمین مالی تروریسمکنوانسیون پالرمو
-
53.
نویسنده : حسینی، سیدعلی ؛ متولی زاده، نفیسه ؛ نویسنده مسئول : روستائی صدرآبادی، حمید ؛
مجله:جامعه شناسی سیاسی ایران»زمستان 1400 - شماره 16 ISC (7 صفحه - از 3163 تا 3169 )
کلیدواژه ها:قاعده فقهیپولشوییحرمت فقهیپولهای کثیف
-
54.
نویسنده : بختیاری، مهدی ؛
مجله:فقه و حقوق معاصر»زمستان 1400، سال هفتم - شماره18 (28 صفحه - از 160 تا 187 )
کلیدواژه ها:پولشوییسیستم بانکداریخلاءها
-
55.
نویسنده مسئول : ملک، هادی ؛
مجله:مطالعات نوین بانکی»زمستان 1400، دوره چهارم - شماره 13 (22 صفحه - از 38 تا 59 )
کلیدواژه ها:ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻧﻘﺪی
-
56.
نویسنده مسئول : علیزاده سرخابی، رضا ؛ نویسنده : ملایی، حسین علی ؛
مجله:قانون یار»زمستان 1400، سال پنجم - شماره 20 (22 صفحه - از 35 تا 56 )
کلیدواژه ها:پولشوییسازمان های بین المللیجرایم اقتصادیFATFنهاد بین المللیتروریسم مالیپولگروه ویژه اقدام مالیگروه ضربت اقدام مالیمبارزه با پولشوییتامین مالی تروریسمایرانتأمین مالی تروریسم
-
57.
نویسنده : سعیدی، حسام ؛ شکرچیزاده، محسن ؛
مجله:پژوهش ملل»دی 1400 - شماره 71 (21 صفحه - از 35 تا 55 )
کلیدواژه ها:سرمایهگذاریپولشوییجرائم اقتصادیواردات ارز خارجیجرمپولپولشوییارزجرم پولشوییمجرماناقتصادی
-
58.
نویسنده : دبیرزاده، حمیدرضا ؛ پوربافرانی، حسن ؛ نویسنده مسئول : حاجی ده ابادی، دکتر احمد ؛
مجله:پژوهشهای سیاسی و بین المللی»زمستان 1400- شماره 49 رتبه B (دانشگاه آزاد (16 صفحه - از 121 تا 136 )
کلیدواژه ها:پولشوییکنوانسیونتروریسمتامین مالی تروریسمقانونافغانستانمبارزهجرم
-
59.
نویسنده : بختیاری، مهدی ؛
مجله:معارف علوم اسلامی و علوم انسانی»زمستان 1400 - شماره 7 (34 صفحه - از 54 تا 87 )
کلیدواژه ها:پولشوییابزارسازکارجرمپولپولشوییمجازاتجرم پولشوییمجرمینارتکاب جرمقانونحقوق
-
60.
نویسنده : اسد، نازنین ؛
مجله:دادرسی»آذر و دی 1400 - شماره 149 (8 صفحه - از 36 تا 43 )
کلیدواژه ها:گروه ویژه اقدامات مالی مشترک جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو)فقهوحقوقموضوعهایران پولشویی تامین مالی تروریسم
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (56 مقاله)
- علمی-پژوهشی (22 مقاله)
- علمی-ترویجی (14 مقاله)
- A (8 مقاله)
- B (6 مقاله)
- الف (4 مقاله)
- A+ (3 مقاله)
- ملی (3 مقاله)
- ج (3 مقاله)
- بین المللی (2 مقاله)
- د (1 مقاله)