کلیدواژه پولشویی / (235 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
41.
نویسنده مسئول : رزم آرا، طه ؛ نویسنده : فاخری، نریمان ؛ پورسعید، رامین ؛
مجله:مدیریت دانش در ورزش»تابستان 1401، دوره دوم - شماره 2 رتبه A (دانشگاه آزاد (17 صفحه - از 69 تا 85 )
کلیدواژه ها:پولشوییجرمفساد مالیسازمان های ورزشیشفافیت مالیپولشوییفسادمشتریانسازمانشناسایی
-
42.
نویسنده : صالحی، حسین ؛ صلاحی، سهراب ؛ نویسنده مسئول : عسکرخانی، ابومحمد ؛
مجله:سیاست پژوهی ایرانی»تابستان 1401 - شماره 32 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (21 صفحه - از 34 تا 54 )
کلیدواژه ها:ایرانتروریسممنابع مالیIranتامین مالیپولشوییterrorismFinancingFinancial ResourcesMoney Laundering
-
43.
نویسنده : حسنی، محمد ؛
مجله:حقوق اسلامی»تابستان 1401 - شماره 73 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 87 تا 111 )
کلیدواژه ها:پولشوییفسادجرم منشاعواید ناشی از جرممعاونت در پولشویی
-
44.
نویسنده مسئول : علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل ؛ نویسنده : معالی، مهدیه ؛
مجله:پژوهش های فقه و حقوق اسلامی»تابستان 1401 - شماره 68 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (19 صفحه - از 101 تا 119 )
کلیدواژه ها:تعارضپولشوییمعکوس شدنبار اثبات دلیلظن متاخم
-
45.
نویسنده : علیزاده، غزاله ؛ سلیمی، صادق ؛ نویسنده مسئول : شامبیاتی، هوشنگ ؛
مجله:پژوهشهای حقوقی»تابستان 1401 - شماره 50 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (25 صفحه - از 161 تا 185 )
کلیدواژه ها:پولشوییپیشگیری وضعیتامین مالی تروریسمشناسایی مشتریسامانه های بانکیمشتریاطلاعاتبانکریسکپولشویی
-
46.
نویسنده : ساطعی، زهرا ؛
همایش:کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق»مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق رتبه بین المللی (9 صفحه - از 1257 تا 1265 )
کلیدواژه ها:پولشویی جهانی شدن اقتصاد جهانی تکنیکهای پولشویی بازارهای مالی جهانی
-
47.
نویسنده : سالمی، موسی ؛ نویسنده مسئول : مسعود، غلامحسین ؛
همایش:همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی»مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی رتبه ملی (10 صفحه - از 393 تا 402 )
کلیدواژه ها:پولشوییجرایم اقتصادیپولشویی در فقهقوانین پولشویی در ایران
-
48.
نویسنده : سالمی، موسی ؛ نویسنده مسئول : مسعود، غلامحسین ؛
همایش:همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی»مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی رتبه ملی (13 صفحه - از 403 تا 415 )
کلیدواژه ها:پولشوییجرایم اقتصادیقوانین پولشویی در ایران نهاد تقنینی ایران
-
49.
نویسنده : عسگري، نرگس ؛ عباسپور ایکدر، نازنین ؛
مجله:پژوهش ملل»اردیبهشت 1401 - شماره 75 (22 صفحه - از 57 تا 78 )
کلیدواژه ها:ایرانجرمآمریکامطالعه تطبیقیپول شویی
-
50.
نویسنده : رزاقی نژاد، مهدی ؛ نویسنده مسئول : کلانتری، کیومرث ؛
مجله:فقه جزای تطبیقی»بهار 1401 - شماره 5 رتبه ب (وزارت علوم (9 صفحه - از 136 تا 144 )
کلیدواژه ها:پولشوییاسناد بینالمللیتامین مالی تروریسم
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (56 مقاله)
- علمی-پژوهشی (22 مقاله)
- علمی-ترویجی (14 مقاله)
- A (8 مقاله)
- B (6 مقاله)
- الف (4 مقاله)
- A+ (3 مقاله)
- ملی (3 مقاله)
- ج (3 مقاله)
- بین المللی (2 مقاله)
- د (1 مقاله)